ricerca
avanzata

Obblighi antiriciclaggio per i professionisti. E-book. Formato PDF

Un ebook di  VV. AA.  edito da Wolters Kluwer Italia, 2012

La presente Guida, arricchita dai riferimenti ai più recenti contributi della dottrina e della giurisprudenza in materia, si pone l’obiettivo di fornire un valido strumento teorico e pratico in materia di obblighi di antiriciclaggio per i professionisti. La Guida è articolata in modo da destinare i primi capitoli all’inquadramento dei fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonché all’esame delle categorie professionali chiamate in causa per gli adempimenti che le vedono protagoniste. Nei successivi capitoli, gli autori si soffermano in maniera specifica sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, di segnalazione di operazioni sospette, di comunicazione delle infrazioni ai limiti di utilizzo del contante e della formazione del personale nonché sui profili di natura sanzionatoria. Ogni capitolo è dedicato ad un obbligo specifico, dando risalto alle recenti indicazioni fornite dagli ordini professionali e dal Comando Generale della Guardia di Finanza. Nell’ultima parte della Guida vengono infine forniti alcuni modelli, corredati da note, da utilizzare nella pratica professionale. STRUTTURA Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Riciclaggio e reati tributari I professionisti destinatari degli obblighi L’adeguata verifica della clientela Gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati Segnalazione di operazioni sospette I nuovi limiti per l’utilizzo del contante e la comunicazione delle infrazioni La formazione del personale e i controlli interni Violazione della normativa antiriciclaggio e sanzioni penali Modello di informativa per il trattamento dei dati personali Archivio antiriciclaggio per i professionisti contabili: regole operative Modello di delega a dipendenti e collaboratori ad operare registrazioni Limiti alle transazioni in contanti e titoli al portatore: casistica e adempimenti

Informazioni bibliografiche

Dello stesso autore: AA. VV.
Futura Lex. E-book. Formato Mobipocket ebook di aa. vv.
Futura Lex. E-book. Formato Mobipocket
aa. vv. 
edizioni La Ponga Edizioni
download immediato
€ 3,49
Futura Lex. E-book. Formato EPUB ebook di aa. vv.
Futura Lex. E-book. Formato EPUB
aa. vv. 
edizioni La Ponga Edizioni
download immediato
€ 3,49
il Mulino 6/2018. E-book. Formato EPUB ebook di AA. VV.
il Mulino 6/2018. E-book. Formato EPUB
AA. VV. 
edizioni Società editrice il Mulino
download immediato
€ 9,99
il Mulino 6/2018. E-book. Formato PDF ebook di AA. VV.
il Mulino 6/2018. E-book. Formato PDF
AA. VV. 
edizioni Società editrice il Mulino
download immediato
€ 9,99
Asma di poesia. E-book. Formato EPUB ebook di AA. VV.
Asma di poesia. E-book. Formato EPUB
AA. VV. 
edizioni Youcanprint
download immediato
€ 1,49
Asma di poesia. E-book. Formato PDF ebook di AA. VV.
Asma di poesia. E-book. Formato PDF
AA. VV. 
edizioni Youcanprint
download immediato
€ 1,49
Potrebbero interessarti anche questi prodotti
Lineamenti dell'ordinamento finanziario delle regioni di diritto comune. Ricostruzione, evoluzione, prospettive. E-book. Formato PDF ebook di Laura Letizia
Lineamenti dell'ordinamento finanziario delle regioni di diritto comune. Ricostruzione, evoluzione, prospettive. E-book. Formato PDF
Laura Letizia 
edizioni Giappichelli collana Studi di diritto tributario;
download immediato
€ 31,99
Fondo patrimoniale. E-book. Formato EPUB ebook di Bartolomeo Bove
Fondo patrimoniale. E-book. Formato EPUB
Bartolomeo Bove 
edizioni Giappichelli
download immediato
€ 11,99
Decreto Monti. E-book. Formato PDF ebook di AA. VV.
Decreto Monti. E-book. Formato PDF
AA. VV. 
edizioni Ipsoa
download immediato
€ 10,30
La Tarsu. Tassa e tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. E-book. Formato PDF ebook di Maurizio Lovisetti
La Tarsu. Tassa e tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. E-book. Formato PDF
Maurizio Lovisetti 
edizioni Sistemi Editoriali
download immediato
€ 9,90
Codice del processo tributario annotato. E-book. Formato EPUB ebook di Cesare Glendi
Codice del processo tributario annotato. E-book. Formato EPUB
Cesare Glendi 
edizioni Ipsoa
download immediato
€ 65,52