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Antiriciclaggio - Obblighi, responsabilità e sanzioni. E-book. Formato PDF

Un ebook di  Stefano Loconte  edito da Ipsoa, 2014

Nella sua concreta attuazione, la disciplina antiriciclaggio prevede una serie di adempimenti esecutivi a carico del professionista. La Guida fornisce le indicazioni per la gestione degli obblighi dettati dalla normativa, con l’analisi di casistiche particolari e una panoramica dello scenario internazionale. STRUTTURA L’evoluzione della disciplina Il ravvedimento operoso Obblighi, responsabilità, sanzioni Adeguata verifica della clientela - Adeguata verifica del rischio - Segnalazione delle operazioni sospette - Conservazione e registrazione - Denaro contante - Regime sanzionatorio Casi particolari Società fiduciarie - Privacy - Riciclaggio e finanziamento del terrorismo Lo scenario internazionale Schede operative sulla normativa antiriciclaggio in Stati esteri

Informazioni bibliografiche

  • Titolo: Antiriciclaggio - Obblighi, responsabilità e sanzioni. E-book. Formato PDF
  • AutoreStefano Loconte
  • Editore: Ipsoa
  • Data di Pubblicazione: 20 Febbraio '14
  • Genere: DIRITTO
  • Formato: PDF
  • Protezione: Adobe DRM
    (richiede Adobe Digital Editions)
  • ISBN-13: 9788821749759