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Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. E-book. Formato PDF

Un ebook di  D'Arienzo Raffaele  edito da Il Sole 24 Ore, 2012

Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. E-book. Formato PDF ebook di Raffaele D'Arienzo
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Il volume affronta, in modo completo e schematico, tutti gli aspetti essenziali della normativa dell'antiriciclaggio. Gli argomenti trattati: definizione di riciclaggio; destinatari; obblighi di adeguata verifica; contenuto degli obblighi; modalità di adempimento degli obblighi; approccio basato sul rischio; obbligo di astensione; obblighi rafforzati di adeguata verifica; segnalazione di operazione sospetta; sanzioni penali ed amministrative. Il lettore troverà inoltre ampia evidenza delle novità di prassi e casistiche incentrate sul tema.

Informazioni bibliografiche

  • Titolo: Antiriciclaggio. Soluzioni 2012. E-book. Formato PDF
  • AutoreD'Arienzo Raffaele
  • Editore: Il Sole 24 Ore
  • Collana: Fisco
  • Data di Pubblicazione: 18 Aprile '12
  • Genere: DIRITTO
  • Pagine: 158
  • Formato: PDF
  • Protezione: Adobe DRM
    (richiede Adobe Digital Editions)
  • Stampa: Non permesso
  • Copia-e-incolla: Non permesso
  • Condivisione: Permesso limitato a 6 Dispositivi
  • ISBN-13: 9788832405866