Ciro Santoriello eBooks

eBooks di Ciro Santoriello editi da Altalex

Magistrato, sostituto procuratore presso la Repubblica di Torino. Nella sua professione ha condotto numerose indagini per vicende attinenti l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici e la violazione delle clausole contrattuali da parti dei privati con pregiudizio per le ragioni delle pubbliche amministrazioni. Alla sua attività di magistrato da tempo affianca la pubblicazione di monografie e studi in tema di responsabilità da reato delle aziende secondo quanto prevede il d.lg. N. 231 del 2001 ed in materia fiscale e di diritto penale commerciale. Per la casa editrice Giappichelli ha curato, da ultimo, l’opera in due volumi Lineamenti di diritto penale dell’economia.
Il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. E-book. Formato PDF ebook
EBOOK   9788865043585

Il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. E-book. Formato PDF Ciro Santoriello   -  Altalex, 2016  - 

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AntiriciclaggioNuovi obblighi e procedure. E-book. Formato PDF ebook
EBOOK   9788865042052

AntiriciclaggioNuovi obblighi e procedure. E-book. Formato PDF Ciro Santoriello   -  Altalex, 2015  - 

La L. n. 186/2014 (Disposizioni in materia di autoriciclaggio) presenta due profili di interesse: da un lato viene introdotta una procedura di “collaborazione volontaria” finalizzata all’emersione di capitali detenuti all’estero nel quadro del potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Dall'altro, nell’ambito della procedura di voluntary disclousure, ed onde garantire la correttezza del comportamento del contribuente che intende accedere a tale procedura di collaborazione volontaria, è stata introdotta una nuova figura delittuosa rubricata come “esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero”.L'ebook offre, inoltre, un'analisi dettagliata di tutto l’intervento normativo del 2014 che ha portato ad una riscrittura della disciplina in tema di riciclaggio dei proventi di condotte delittuose.STRUTTURACapitolo I - Le linee fondamentali della riforma per la prevenzione delle attività di riciclaggioCapitolo II - La disciplina di contrasto del riciclaggio prima dell'introduzione del reato di autoriciclaggioCapitolo III - Il nuovo reato di autoriciclaggioCapitolo IV - Profili di criticità ed incertezze applicative della nuova disciplina in tema di auotoriciclaggioCapitolo V - L’autoriciclaggio e la responsabilità delle società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001Capitolo VI - Profili penalistici della 'voluntary disclosure'

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