Libri di Massimo Lembo

Antiriciclaggio e reati fiscali nella operatività bancaria Lembo Massimo   -  Ecra, 2017  -  Strumenti Pocket

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta "collaborazione attiva". Il volume affronta il tema dell'antiriciclaggio con riferimento all'operatività bancaria. Oltre all'evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l'autore illustra i reati fiscali, l'operatività a rischio "spinto", l'antiriciclaggio connesso all'intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.