Libri di Cur Annunziata Cur Varani
Bibliografia di Cur Annunziata Cur Varani: tutti i libri in vendita online pubblicati nella collana Diritto Diritto finanziario
Prossime uscite della collana Diritto
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788833796710 Il traffico di armi. Normative, fenomenologiee protocolli nel quadrogiuridico transnazionale
- 9788833794938 Il giudicato
- 9788833794709 Bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese
- 9788833794631 I reati nella gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati
- 9788833794600 Fiscalità dell'economia digitale
- 9788833792583 «Road policing». A new concept. A research on legal and operational aspects of police cooperation and cross-border enforcement
Cripto attività. Antiriciclaggio e gestione dei rischi aziendali Annunziata F. (Cur.) Varani D. (Cur.) - Pacini Giuridica, 2023 - Diritto
Il libro ha l'obiettivo di affrontare, con un taglio operativo di natura aziendalistica, le questioni inerenti l'antiriciclaggio e più in generale i rischi che derivano dall'operatività nelle cripto-attività. Partendo da un'analisi del contesto normativo generale e, proseguendo con un'illustrazione dei principali reati legati al mondo delle cripto-attività, viene analizzata la normativa antiriciclaggio nazionale e internazionale. Sono altresì approfonditi il sistema dei controlli antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari che intendono entrare in questo mercato e gli strumenti per la tracciatura delle transazioni attraverso la blockchain forensic e la cryptocurrency forensic. L'analisi del più ampio spettro dei rischi aziendali che derivano dall'operare nel mercato delle cripto-attività è trattato secondo un approccio trasversale nell'ottica della responsabilità amministrativa delle società (ex D.Lgs. 231/2001). Prefazione di Andrea Minto.