Libri di Ranieri Razzante
Bibliografia di Ranieri Razzante: tutti i libri in vendita online pubblicati nella collana Professionisti Imprese
Prossime uscite di Ranieri Razzante
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788891605139 Guida pratica all'antiriciclaggio nelle imprese assicuratrici
- 9788833791272 Il decreto sicurezza bis. Ordine e sicurezza pubblica commento al d.l. 14 giugno 2019 n. 53 conv. Con mod. In legge 8 agosto 2019 n. 77
Antiriciclaggio e professionisti Razzante Ranieri - Maggioli Editore, 2020 - Professionisti & Imprese
La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dalla V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Il legislatore nazionale è intervenuto anche con il Decreto fiscale 2020 a fissare nuovi limiti al contante, con aggiornamento delle sanzioni in caso di violazione delle soglie. In questa edizione, l'Autore presenta le novità più rilevanti in materia, indirizzate ai professionisti, in modo schematico e operativo. Sono presenti altresì modelli di estratti di verbali di contestazione elevati contro alcuni professionisti, per violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, con relative ipotesi di risposta e difesa. Il testo è corredato da utili rimandi alle Regole tecniche emanate dagli Ordini professionali nel corso del 2019 (e in vigore dal 1° gennaio 2020 per i commercialisti), nonché agli orientamenti della Guardia di Finanza.
Antiriciclaggio e professionisti Razzante Ranieri - Maggioli Editore, 2017 - Professionisti & Imprese
Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio è stata profondamente innovata dal recente D.Lgs. n. 90/2017, che ha attuato la IV Direttiva europea (Direttiva UE 2015/849), comportando in vari settori della società - in primis quello dei professionisti - importanti nuove incombenze e adempimenti, la cui inosservanza espone a pesanti sanzioni. Con questo manuale, sintetico ma al tempo stesso esaustivo, l'Autore - fra i massimi esperti in materia - analizza le disposizioni sull'antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall'Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza.