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Profili evolutivi della disciplina antiriciclaggio Andracchio Domenico - Giuffrè, 2024 - Diritto Dei Mercati
L'immissione di ricchezza illecita nei circuiti legali dell'economia è un fenomeno pericoloso. Può alterare l'ordinato funzionamento delle dinamiche concorrenziali e attentare, quale conseguenza, alla stabilità economica e finanziaria, nonché all'ordine pubblico e democratico. La capacità del capitalismo criminale di adeguarsi, sfruttandoli, ai mutamenti della realtà fenomenologica ha imposto ad organizzazioni internazionali, Stati e soggetti privati di intervenire costantemente sulla regolazione giuridica dell'antiriciclaggio, di modo da renderla sempre più efficiente. Il lavoro corre lungo le linee direttive dell'evoluzione che ha sino a qui interessato questa regolazione per intercettarne le trasformazioni registratesi quanto agli strumenti attuativi e agli assetti istituzionali. Tenendo conto della recente iniziativa di istituire una Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), viene quindi proposta una ricostruzione di quelli che paiono essere i tratti qualificanti di tale peculiare tipologia di regolazione. Che cos'è il sistema di prevenzione del riciclaggio? Che tipo di regole lo compongono? Qual è il ruolo delle strutture pubbliche (sovranazionali e nazionali)? E quello degli operatori economici tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio? Quali le categorie giuridiche applicabili agli uni e altri?
La Cassa per i servizi energetici e ambientali Andracchio Domenico - Giuffrè, 2022
I mercati energetici e ambientali sono di importanza strategica per ogni Paese. Dal loro corretto funzionamento dipende il soddisfacimento dei bisogni di famiglie e di imprese, nonchè la cura di qualificati interessi pubblici. Tra i public bodies che costituiscono il governo di questi settori si annovera la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). È il «braccio operativo e finanziario» dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), poiché principalmente deputata all'esercizio di funzioni tecnico-strumentali di esazione e di erogazione delle partite finanziarie correlate alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema. Prendendo le mosse dall'evoluzione storica e istituzionale che ha interessato questo ente dal 1946 ad oggi, il volume si propone di indagare - con approccio interdisciplinare - l'assetto organizzativo e i procedimenti per l'esercizio delle prerogative con cui si realizza il suo attuale intervento nell'economia.