Libri di Cur Santoriello
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Gestione del rischio riciclaggio. Tecniche e metodi Santoriello C. (Cur.) - Giappichelli, 2023 - Economia, Finanza, Diritto Dell'impresa
A nessuna condotta criminale il legislatore italiano ha dedicato negli anni duemila una attenzione pari a quella che può riscontrarsi con riferimento al fenomeno del riciclaggio e del reinvestimento e reimpiego di profitti illeciti. Il profilo più rilevante di questa pluralità di questi interventi normativi va rinvenuto nell'evoluzione del sistema verso quello che è il cardine del sistema dell'antiriciclaggio e cioè l'affinamento e l'istituzionalizzazione del cd. risk based approach, attività che coinvolge ed impegna una pluralità di soggetti, professionisti, società, privati, associazioni senza scopo di lucro, società sportive, ecc. Questo testo nasce con l'intento di individuare - dopo aver ricostruito la disciplina penale in tema di riciclaggio e reimpiego di profitti delittuosi - con cui tali soggetti possono e devono adempiere ai doveri che la normativa antiriciclaggio impone loro.
La disciplina penale dell'economia Santoriello C. (Cur.) - Giappichelli, 2008 - Grandi Temi Del Diritto
L'opera - che si compone di due volumi - si propone di fornire un quadro completo della disciplina in tema di diritto penate dell'economia, affrontando in maniera analitica e completa i diversi settori della materia. Ogni argomento è esaminato alla luce della normativa vigente, di cui vengono analizzate le singole fattispecie criminose ed individuati i relativi profili problematici, prospettando le soluzioni fornite dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In questo modo, il lettore potrà acquisire una conoscenza compieta della materia ed al contempo comprendere i possibili futuri sviluppi dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.