Spisa Approfondimenti Libri
Libri pubblicati nella collana Spisa Approfondimenti con argomento Imprese Diritto societario, commerciale e della competizione
Prossime uscite su IMPRESE
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9791280734419 Crea la tua impresa al femminile. Come scoprire le tue potenzialità, superare gli ostacoli e creare un'attività di successo
Master per giuristi d'impresa. Vol. 39: Breve rassegna su trasparenza dei flussi finanziari e antiriciclaggio Bottari C. (Cur.) - Bononia University Press, 2018 - Spisa Approfondimenti
La lotta alla corruzione rappresenta ormai da tempo un tema di grande interesse e costante attualità. La presente ricerca affronta con una breve ricostruzione a carattere storico, un approfondito esame della normativa antiriciclaggio a partire dai primi interventi del 1991 e del 2004 fino ad arrivare all'ultimo decreto legislativo n. 90 del 2017. Secondo la normativa introdotta nel nostro codice penale col termine riciclaggio si fa riferimento a qualsiasi riutilizzo di denaro derivante da una attività illecita. La normativa di contrasto prende avvio con il modello organizzativo delineato dal legislatore nel 2001 e ha affrontato in questi ultimi anni diversi interventi giurisprudenziali ed innovazioni di carattere normativo. Il più recente intervento normativo quello del 2017, ha riscritto integralmente il precedente del 2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, dando così attuazione all'interno dell'ordinamento nazionale alla cosiddetta quarta direttiva antiriciclaggio dell'Unione Europea.