Strumenti Pocket Libri
Libri pubblicati nella collana Strumenti Pocket con argomento Reato
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Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788868984830 La fede cristiana. Comandamenti, credo, padre nostro...
- 9788868984816 Ecofemminismo e teologia
La segnalazione di operazioni sospette Gonzadi Chiara Sabatelli Rossella - Ecra, 2015 - Strumenti Pocket
In questo terzo volume della "Serie Antiriciclaggio", le autrici affrontano il tema della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Tale contrasto dipende, oltre che dall'azione delle autorità pubbliche a ciò preposte, anche dalla collaborazione attiva degli intermediari, tra cui le BCC-CR, individuati dal Decreto legislativo n. 231/2007. La segnalazione delle operazioni sospette è lo strumento finale attraverso il quale si esplica tale collaborazione. Dopo una disamina dell'inquadramento normativo, il volume si sofferma sull'iter interno (obblighi dei dipendenti, dei responsabili dell'unità operativa, della funzione antiriciclaggio, delle segnalazioni di operazioni sospette) ed esterno di segnalazione.