Economia Finanza Diritto Dell Impresa Libri
Libri pubblicati nella collana Economia Finanza Diritto Dell Impresa Diritto giudiziario penale
«Risk management e money laundering» nell'economia reale. Il ruolo dei nuovi indicatori di anomalia e le procedure UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette Quattrociocchi Bernardino Quaglieri Luca - Giappichelli, 2024 - Economia, Finanza, Diritto Dell'impresa
Il volume "Risk management e money laundering nell'economia reale" si configura come una guida pratica per operatori finanziari, giuristi, economisti e studiosi del fenomeno del riciclaggio di denaro. Esamina l'evoluzione della normativa euro-italiana, dalle Direttive Antiriciclaggio al D.Lgs. 231/2007, e approfondisce l'introduzione dei nuovi indicatori di anomalia della Banca d'Italia (2023), strumenti essenziali per migliorare l'identificazione delle operazioni sospette. Attraverso un'analisi dettagliata delle procedure UIF per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), il volume fornisce un quadro operativo per la gestione del rischio, sottolineando l'importanza di un approccio basato sulla prevenzione. Centrale è il concetto di profitto opportunistico, ovvero l'integrazione illecita di capitali criminali nell'economia legale, con conseguenti distorsioni concorrenziali. Il volume rappresenta, dunque, un riferimento utile per professionisti e istituzioni, offrendo metodologie operative e spunti critici per rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro nell'economia reale.
Gestione del rischio riciclaggio. Tecniche e metodi Santoriello C. (Cur.) - Giappichelli, 2023 - Economia, Finanza, Diritto Dell'impresa
A nessuna condotta criminale il legislatore italiano ha dedicato negli anni duemila una attenzione pari a quella che può riscontrarsi con riferimento al fenomeno del riciclaggio e del reinvestimento e reimpiego di profitti illeciti. Il profilo più rilevante di questa pluralità di questi interventi normativi va rinvenuto nell'evoluzione del sistema verso quello che è il cardine del sistema dell'antiriciclaggio e cioè l'affinamento e l'istituzionalizzazione del cd. risk based approach, attività che coinvolge ed impegna una pluralità di soggetti, professionisti, società, privati, associazioni senza scopo di lucro, società sportive, ecc. Questo testo nasce con l'intento di individuare - dopo aver ricostruito la disciplina penale in tema di riciclaggio e reimpiego di profitti delittuosi - con cui tali soggetti possono e devono adempiere ai doveri che la normativa antiriciclaggio impone loro.