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Libri editi da Eutekne con argomento Reato
Nuovi obblighi antiriciclaggio per i professionisti - Eutekne, 2017 - Quaderni
Il Quaderno, alla luce del recepimento della nuova direttiva UE operato dal DLgs. 90/2017, esamina il nuovo quadro degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo che gravano sui professionisti. Oltre ad un accurato inquadramento generale del tema, ampio spazio viene dedicato all'analisi degli aspetti pratici e operativi, con particolare riferimento all'adeguata verifica della clientela, alla conservazione di dati e documentazione nonché alla segnalazione delle operazioni sospette.
I nuovi adempimenti antiriciclaggio per i commercialisti - Eutekne, 2019 - Quaderni
I nuovi adempimenti antiriciclaggio per i commercialisti - Eutekne
Gli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti - Eutekne, 2013
Gli adempimenti antiriciclaggio dei professionisti - Eutekne