Giuffre Libri

Riciclaggio e autoriciclaggio Gambogi Gianluca   -  Giuffrè, 2015  -  Officina. Penale E Processo

L'opera affronta le seguenti tematiche: il rapporto con i reati fiscali; gli obblighi antiriciclaggio; l'operazione sospetta; le sanzioni penali e amministrative antiriciclaggio; il reato di autoriciclaggio; gli strumenti giuridici di contrasto all'evasione internazionale; gli aspetti penali della voluntary disclosure.