Apogeo Education Libri
Libri editi da Apogeo Education pubblicati nella collana Professionisti Imprese Diritto e procedura penale
Prossime uscite della collana Professionisti Imprese
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788891649294 Azienda agricola e fisco
- 9788891642363 CCNL Dirigenti medici, sanitari e veterinari. CCNL del 19 dicembre 2019
- 9788891641557 Regime forfetario e contabilità semplificata 2020
- 9788891637802 Antiriciclaggio e commercialisti. Guida agli adempimenti e formulario personalizzabile
- 9788891627575 Privacy e amministratori di condominio
- 9788891625823 La dichiarazione dei redditi coi software Agenzia Entrate
- 9788891624550 Il commercio di oro e preziosi
- 9788891620392 Principi di redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. (D. Lgs. 231 del 2001)
- 9788891619372 CCNL impianti e attività sportive
- 9788891616906 Bilancio e fiscalità degli enti ecclesiastici
Antiriciclaggio Scialoja Antonio Lembo Massimo - Apogeo Education, 2011 - Professionisti & Imprese
L'opera esamina la normativa antiriciclaggio alla luce delle più recenti novità legislative e regolamentari, che hanno notevolmente ampliato la gamma dei soggetti destinatari della disciplina. La prima parte è dedicata all'analisi dei caratteri peculiari con i quali si manifesta ed opera la cosiddetta "criminalità organizzata", ed il fenomeno, ad essa connesso, del riciclaggio dei proventi derivanti da questa attività; in seguito viene analizzata la legge 197/91, la sua struttura e l'evoluzione che essa ha subito in circa un quindicennio di vita; nella seconda parte viene esaminata la disciplina concreta, i diversi obblighi che sorgono dalle disposizioni legislative e le conseguenti modalità operative con le quali tali adempimenti dovranno essere eseguiti. Infine, nella terza parte, dopo una breve e schematica esposizione degli istituti normativi contenuti nel D.Lgs. 231/2007 alla luce delle prime esperienze applicative, si analizzano i reati fiscali ed i rapporti tra antiriciclaggio e cartolarizzazione dei crediti ed antiriciclaggio ed operatività del collegio sindacale. Da ultimo, si è provveduto ad un sintetico aggiornamento giurisprudenziale. L'edizione tiene conto della delibera Consob n. 17836 del 28 giugno 2011 per le società di revisione e della circolare ABI n. 16 del 22 giugno 2011 in tema di organizzazione e controlli interni degli intermediari bancari e finanziari.
Antiriciclaggio Lembo Massimo Scialoja Antonio - Apogeo Education, 2012 - Professionisti & Imprese
L'opera esamina la normativa antiriciclaggio alla luce delle più recenti novità legislative e regolamentari, che hanno notevolmente ampliato la gamma dei soggetti destinatari della disciplina. Si è infatti passati da una legge che sembrava rivolgersi essenzialmente al sistema bancario, ad una disciplina complessa che investe importanti settori imprenditoriali, del commercio e delle libere professioni. La parte iniziale è dedicata all'analisi dei caratteri peculiari con i quali si manifesta ed opera la cosiddetta "criminalità organizzata", ed il fenomeno, ad essa connesso, del riciclaggio dei proventi derivanti da questa attività; in seguito viene analizzata la Legge n. 197/1991, la sua struttura e l'evoluzione che essa ha subito in circa un quindicennio di vita; viene poi esaminata la disciplina concreta e i diversi obblighi che sorgono dalle disposizioni legislative. Infine si analizzano i reati fiscali ed i rapporti tra antiriciclaggio e cartolarizzazione dei crediti ed antiriciclaggio ed operatività del collegio sindacale. L'aggiornamento giurisprudenziale tiene conto della recentissima sentenza di Cassazione n. 35858 del 4 ottobre 2011. L'edizione riporta le importanti novità del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia), del provvedimento UIF del 22 dicembre 2011 (disposizioni per l'invio dei dati aggregati), del c.d. Decreto "salva Italia".