Riciclaggio. Ponte tra economia criminale e legale - 9791281805972

Riciclaggio. Ponte tra economia criminale e legale. Comprendere il riciclaggio significa capire come la ricchezza criminale si muove, si trasforma e penetra nell'economia legale. Non è un fenomeno statico, ma un processo dinamico che si adatta ai mercati, alle tecnologie e ai sistemi finanziari. Il volume esamina le modalità con cui i capitali illeciti assumono un'apparenza legittima attraverso società, investimenti, strumenti finanziari, scambi commerciali e trasferimenti di valore. Mette in luce il ruolo di professionisti e strutture specializzate nella costruzione di sofisticati meccanismi di occultamento e riciclaggio dei proventi criminali. Approfondisce la titolarità effettiva, il trade-based money laundering, la finanza digitale, le cripto-attività e le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Analizza inoltre le tecniche di contrasto fondate sui dati, sulle tecnologie e sugli strumenti investigativi. La natura transnazionale del fenomeno impone una cooperazione internazionale fondata sullo scambio di informazioni e sulla convergenza normativa.