Riciclaggio e autoriciclaggio. Seguire il denaro, costruire la difesa. Protocollo ICAA per indagini finanziarie, flussi di denaro e patrimoni. Nuova ediz. - 9791282783170

Riciclaggio e autoriciclaggio. Seguire il denaro, costruire la difesa. Protocollo ICAA per indagini finanziarie, flussi di denaro e patrimoni. Nuova ediz.. Nei processi per riciclaggio e autoriciclaggio, la difesa richiede la ricostruzione dei flussi di denaro e della provvista lecita. Questo manuale presenta il Protocollo ICAA per le grandi indagini finanziarie e la tutela dei patrimoni. Analizza le fattispecie degli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., i trasferimenti internazionali, i conti esteri, le criptovalute e i trust. Accompagna il difensore dall'indagine finanziaria al sequestro, alla confisca, al dibattimento e alle impugnazioni, con check-list e schemi operativi. Si rivolge a imprenditori, investitori, amministratori, avvocati e magistrati.