Loconte Stefano eBooks
eBooks di Loconte Stefano editi da Ipsoa Diritto e procedura penale
Antiriciclaggio - Obblighi, responsabilità e sanzioni. E-book. Formato PDF Loconte Stefano - Ipsoa, 2014 -
Nella sua concreta attuazione, la disciplina antiriciclaggio prevede una serie di adempimenti esecutivi a carico del professionista. La Guida fornisce le indicazioni per la gestione degli obblighi dettati dalla normativa, con l’analisi di casistiche particolari e una panoramica dello scenario internazionale.STRUTTURAL’evoluzione della disciplinaIl ravvedimento operosoObblighi, responsabilità, sanzioniAdeguata verifica della clientela - Adeguata verifica del rischio - Segnalazione delle operazioni sospette - Conservazione e registrazione - Denaro contante - Regime sanzionatorioCasi particolari Società fiduciarie - Privacy - Riciclaggio e finanziamento del terrorismoLo scenario internazionaleSchede operative sulla normativa antiriciclaggio in Stati esteri