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eBooks editi da Ipsoa con argomento Reato di Genere Diritto di Formato Epub
AntiriciclaggioObblighi dei professionisti, intermediari e altri soggetti. E-book. Formato EPUB Saverio Capolupo - Ipsoa, 2015 -
Il tema dell’antiriciclaggio ha connotato, in questi anni, la lotta alle strategie di criminalità economica, assumendo un ruolo di primaria importanza nell’attività quotidiana di avvocati, notai, commercialisti e revisori legali, banche, società fiduciarie, assicurazioni, operatori non finanziari, pubblica amministrazione che, per i flussi di ricchezza conosciuti nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, vengono individuati come presidio di legalità sul territorio, ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.La quinta edizione della Guida Operativa “Antiriciclaggio” si conferma strumento affidabile e indispensabile per l’aggiornamento professionale, per l’apprendimento del quadro giuridico vigente, sia internazionale che domestico, e per l’assolvimento degli adempimenti di collaborazione attiva.Il volume è aggiornato con i numerosi provvedimenti di normativa primaria e secondaria adottati nel nostro Paese per prevenire e contrastare tali fenomeni, alla luce anche delle iniziative intraprese dalla Comunità internazionale e dall’Unione europea, in un clima di sempre crescente compliance verso la materia AML/CFT.Tra i più significativi si segnalano:le azioni del GAFI e di Moneyval;l’approvazione della Direttiva 2015/849/UE;la rivisitazione del monitoraggio fiscale;le misure antiterrorismo; l’introduzione nell’ordinamento penale della fattispecie di autoriciclaggio;le altre deroghe al limite della circolazione del contante;le disposizioni di Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela e per la tenuta dell’AUI;i nuovi schemi rappresentativi dei comportamenti anomali (settore del gioco e delle scommesse, trust, carte di pagamento);gli indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico,il recente D.M. 25 settembre 2015, contenente gli indicatori di anomalia per gli uffici della pubblica amministrazioneSTRUTTURACapitolo I - Il monitoraggio dei flussi finanziariCapitolo II - Misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionaleCapitolo III - Definizioni e principi generali autorità – organismiCapitolo IV - Soggetti e obblighi di adeguata verifica della clientelaCapitolo V - Obblighi di registrazioneCapitolo VI - Obblighi di segnalazioneCapitolo VII - Gli indicatori di anomalia per l’individuazione delle operazioni sospetteCapitolo VIII - Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomaliCapitolo IX - Misure ulterioriCapitolo X - L’attività ispettiva e l’utilizzo dei dati ai fini fiscaliCapitolo XI - I Presidi antiriciclaggioCapitolo XII - Gli illeciti penali e la confisca obbligatoriaCapitolo XIII - Utilizzo indebito o falsificazione/alterazione di carte di pagamento, possesso di carte di pagamento di provenienza illecita o false che abilitano il prelievo di denaro contante o l’acquisto di beni e serviziCapitolo XIV - Gli illeciti amministrativiCapitolo XV - Procedura d’accertamento degli illeciti amministrativi
Le nuove regole antiriciclaggio. E-book. Formato EPUB Carbone Michele Bianchi Pasquale Vallefuoco Valerio - Ipsoa, 2021 - Guide Operative
Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative.Il volume è un utile strumento al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad affrontare rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.