Reato Di Riciclaggio Libri
Libri con argomento Reato Di Riciclaggio Servizi sociali, assistenza sociale e criminologia
Prossime uscite su REATO DI RICICLAGGIO
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788891637802 Antiriciclaggio e commercialisti. Guida agli adempimenti e formulario personalizzabile
Riciclaggio e criminalità. Idra per gli Stati, Sisifo per la Società, Nesso per gli organismi sovranazionali. Nuova ediz. Valente Piergiorgio Caraccioli Ivo Ianni Giampiero - Eurilink University Press, 2017 - Tempi Moderni
Il volume "Riciclaggio e Criminalità. Idra per gli Stati, Sisifo per la Società, Nesso per gli organismi sovranazionali" si propone di illustrare, in modo completo e approfondito, gli sviluppi della disciplina in materia di riciclaggio, anti-riciclaggio e strumenti di prevenzione e contrasto a livello nazionale, comunitario e internazionale. La trattazione ha ad oggetto le misure adottate in ambito OCSE, delle Nazioni Unite e dagli organismi sovranazionali al fine di contrastare un fenomeno che rappresenta da sempre uno dei principali illeciti penali di rilevanza internazionale, per le innegabili connessioni con attività quali l'evasione fiscale e il finanziamento del terrorismo. Particolare attenzione viene rivolta alla normativa nazionale e internazionale convenzionale sul riciclaggio, ai sistemi di prevenzione adottati sul piano comunitario (IV Direttiva antiriciclaggio) e ai programmi di voluntary disclosure. Nel 2016 il caso c.d. Panama Papers ha portato alla luce le centinaia di migliaia di soggetti che hanno evaso imposte e riciclato denaro. Il consistente set di documenti rinvenuti ha dimostrato come, nonostante gli sforzi effettuati per garantire la trasparenza, riciclare denaro attraverso i paradisi fiscali sia operazione che ancora oggi risulta piuttosto agevole. Proprio i paradisi fiscali rappresentano la destinazione privilegiata di quanti operano nell'economia sommersa e nella criminalità economica, anche attraverso il segreto bancario.
I riciclatori oltre i padrini Buongiorno Pino - Rizzoli, 2000 - Saggi Italiani
I riciclatori oltre i padrini - Rizzoli
Tecniche e strumenti sul riciclaggio di denaro. Economia e crimine Casellato Giampaolo Campana T. (Cur.) - Casellato Giampaolo, 2011
Tecniche e strumenti sul riciclaggio di denaro. Economia e crimine - Casellato Giampaolo