Reato Di Riciclaggio Libri
Libri con argomento Reato Di Riciclaggio Diritto internazionale
Prossime uscite su REATO DI RICICLAGGIO
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788891637802 Antiriciclaggio e commercialisti. Guida agli adempimenti e formulario personalizzabile
Il riciclaggio come fenomeno transnazionale. Normative a confronto Razzante R. (Cur.) - Giuffrè, 2014 -
Il volume si pone come obiettivo quello di analizzare il riciclaggio a livello transnazionale, sia come "fenomeno" - inteso come morbo dei nostri tempi dal quale scaturiscono conseguenze devastanti sull'economia globale e sul vivere comune - sia dal punto di vista della normativa di prevenzione e repressione. Un fenomeno ormai tanto radicato da imporre un approccio multidisciplinare, da richiedere l'emanazione di disposizioni atte a prevenirne e a reprimerne gli effetti, da richiamare l'interesse di tutta la comunità internazionale e indurre all'istituzione di organi sovranazionali atti a incentivarne e supportarne l'attività di contrasto. Molti sono i Paesi menzionati tuttora nelle black list, nessuno di questi dovrà rimanerci per molto ancora. L'analisi dei presidi adottati nei diversi ordinamenti consente un proficuo confronto e l'individuazione delle misure più efficaci per abbattere i rischi di contagio e, quindi, la patologia.
Riciclaggio internazionale e normative di contrasto. Gli effetti sul sistema imprese - Alter Ego, 2015
La Ricerca "Riciclaggio internazionale e normative di contrasto. Gli effetti sul sistema imprese" analizza il fenomeno del "money laundering" quale fattispecie criminale in rapporto al sistema finanziario italiano e alle sue implicazioni transnazionali. La presa di coscienza dei rischi provocati e indotti dalla criminalità organizzata che travalica i confini statuali, costituisce un importante punto di partenza per incrementare e rendere efficaci i processi di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati. Gli aspetti finanziari e patrimoniali della criminalità, investendo la libertà di iniziativa economica in ambito internazionale, costituiscono il cuore delle iniziative e degli interessi intorno ai quali le politiche e le intese dei Paesi dell'Unione europea si sono consolidate nel tempo. Rispondendo a tali logiche, l'elaborato analizza la normativa antiriciclaggio su scala nazionale e internazionale con un approfondimento sugli effetti che tale fenomeno produce sul sistema delle imprese.