Cedam Libri
Libri editi da Cedam con argomento Reato Di Riciclaggio EUROPA
Prossime uscite su REATO DI RICICLAGGIO
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788891637802 Antiriciclaggio e commercialisti. Guida agli adempimenti e formulario personalizzabile
La nuova normativa antiriciclaggio. Direttive comunitarie e normativa nazionale. Aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari Cenci Pietro - Cedam, 2010 -
L'opera affronta una serie di problematiche ricorrenti (adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, registrazioni nell'A.U.I., limitazioni del contanti e dei titoli al portatore, segnalazioni di operazioni sospette), proponendosi come uno strumento di lavoro utile per i destinatari della normativa e, nello specifico, per gli intermediari finanziari che vogliono rispettare o far applicare la normativa senza incorrere nelle conseguenze sanzionatorie della stessa. Approfondisce aspetti operativi e sanzionatori, alla luce degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali.
Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio-ROOM. Con CD Razzante Ranieri - Cedam, 2008 -
Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio-ROOM. Con CD - CEDAM