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Libri editi da Giappichelli con argomento Reato Di Riciclaggio Diritto e procedura penale
Prossime uscite su REATO DI RICICLAGGIO
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788891637802 Antiriciclaggio e commercialisti. Guida agli adempimenti e formulario personalizzabile
Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale Dell'osso Alain Maria - Giappichelli, 2018 - Itinerari Di Diritto Penale
Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale - Giappichelli
Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi Angelini Marco - Giappichelli, 2008 - Univ.Perugia-Dip. Diritto Pubblico
Il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.). Aspetti dogmatici e problemi applicativi - Giappichelli
Le operazioni sospette di riciclaggio Sciancalepore G. (Cur.) - Giappichelli, 2018
Nell'azione di contrasto al riciclaggio, la segnalazione delle operazioni sospette rappresenta il punto di partenza della scoperta delle molteplici attività illecite in cui il fenomeno si articola. Frutto di un'attenta e completa disamina della disciplina normativa e delle prassi operative sviluppatesi nel corso degli anni, il presente lavoro, con i suoi risvolti giuridici e al contempo pragmatici, analizza le complesse logiche in cui il money laundering si traduce. L'indagine, aggiornata al recente decreto di recepimento nel nostro ordinamento della IV Direttiva, è animata dallo scopo di far luce sulle difficili problematiche del sospetto e della conseguente segnalazione, mediante un'osservazione casistica e un approccio multidisciplinare.