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Antiriciclaggio e professionisti - 9788891600172
di Ranieri Razzante edito da Maggioli Editore, 2013
Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Antiriciclaggio e professionisti
- Autore: Ranieri Razzante
- Editore: Maggioli Editore
- Data di Pubblicazione: 2013
- Genere: DIRITTO
- Argomenti : Reato di riciclaggio Professionisti
- Pagine: 152
- ISBN-10: 8891600172
- ISBN-13: 9788891600172
Antiriciclaggio e professionisti: Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio analizzata in questo volume va quindi recepita non solo come mero obbligo di legge - dal quale comunque il professionista non può prescindere - ma anche come opportunità e pratica sociale che attraverso un'adeguata conoscenza delle fonti, dei principi generali, degli adempimenti cardine di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette, agevoli ogni operatore nel proprio lavoro quotidiano. Con questo manuale ci si è posti l'obiettivo di analizzare le disposizioni sull'antiriciclaggio in modo sinottico e operativo, offrendo ai professionisti un contributo concreto per facilitare la comprensione degli elementi alla radice del reato di riciclaggio e degli oneri previsti dalla vigente normativa, con una particolare attenzione agli orientamenti forniti dall'Autorità di vigilanza e dalla Guardia di Finanza.
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