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Manuale tecnico operativo sulle segnalazioni di operazioni sospette - 9791280414106
di Claudio Tarulli edito da Aracne (Genzano di Roma), 2021
- Prezzo di Copertina: € 12.00
- € 17.00
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Informazioni bibliografiche del Libro
- Titolo del Libro: Manuale tecnico operativo sulle segnalazioni di operazioni sospette
- Autore: Claudio Tarulli
- Editore: Aracne (Genzano di Roma)
- Data di Pubblicazione: 2021
- Genere: diritto
- Argomento : Reato di riciclaggio
- Pagine: 120
- Dimensioni mm: 240 x 0 x 70
- ISBN-13: 9791280414106
Manuale tecnico operativo sulle segnalazioni di operazioni sospette: Il Manuale affronta con approccio pragmatico le questioni operative dell'antiriciclaggio più attuali e rilevanti (tra cui quelle connesse al Covid), che non sono state ancora oggetto di risoluzione normativa o di processo. Primaria importanza è rivestita dall'analisi di casi pratici, con indicazione di key risk indicators utili per una valutazione operativa. È lo spirito di praticità, frutto dell'esperienza maturata sul campo, il fil rouge dell'intera opera, rappresentandone il valore aggiunto. Come riconosciuto anche dall'UIF, è difatti il "momento valutativo" a ergersi quale baluardo indefettibile per una collaborazione efficace, atta al contrasto degli illeciti finanziari nel Paese.
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