Reato Di Riciclaggio Libri
Libri con argomento Reato Di Riciclaggio Diritto giudiziario penale
Prossime uscite su REATO DI RICICLAGGIO
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788891637802 Antiriciclaggio e commercialisti. Guida agli adempimenti e formulario personalizzabile
Manuale tecnico operativo sulle segnalazioni di operazioni sospette Tarulli Claudio - Aracne (Genzano Di Roma), 2021
Il Manuale affronta con approccio pragmatico le questioni operative dell'antiriciclaggio più attuali e rilevanti (tra cui quelle connesse al Covid), che non sono state ancora oggetto di risoluzione normativa o di processo. Primaria importanza è rivestita dall'analisi di casi pratici, con indicazione di key risk indicators utili per una valutazione operativa. È lo spirito di praticità, frutto dell'esperienza maturata sul campo, il fil rouge dell'intera opera, rappresentandone il valore aggiunto. Come riconosciuto anche dall'UIF, è difatti il "momento valutativo" a ergersi quale baluardo indefettibile per una collaborazione efficace, atta al contrasto degli illeciti finanziari nel Paese.