Razzante Ranieri Libri
Libri di Ranieri Razzante pubblicati nella collana Professionisti Imprese con argomento Reato Di Riciclaggio
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9788891605139 Guida pratica all'antiriciclaggio nelle imprese assicuratrici
Antiriciclaggio e professionisti
Razzante Ranieri
edizioni Maggioli Editore collana Professionisti & Imprese , 2020
La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dalla V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Il legislatore nazionale è intervenuto anche con il Decreto fiscale 2020 a fissare nuovi limiti al contante, con aggiornamento delle sanzioni in caso...
Antiriciclaggio e professionisti
Razzante Ranieri
edizioni Maggioli Editore collana Professionisti & Imprese , 2017
Il fenomeno del riciclaggio è oggi una delle piaghe che più colpisce il sistema paese e la nostra economia. La normativa antiriciclaggio è stata profondamente innovata dal recente D.Lgs. n. 90/2017, che ha attuato la IV Direttiva europea (Direttiva UE 2015/849), comportando in vari settori della società - in primis...